河南豫光锌业有限公司 2026年第二次临时股东会的通知

各位股东：

兹定于2026年6月22日上午9:00在公司会议室召开河南豫光锌业有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会。

（一）会议日期：2026年6月22日

（二）会议方式：现场方式

（三）会议地点：公司310会议室

（四）会议期限：半天

（五）会议审议事项：

1.《关于变更公司类型的议案》

2.《关于变更公司董事长、法定代表人的议案》

（六）会议出席对象

公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。股东委托代理人出席股东大会的，须提交股东身份证明、授权委托书、代理人身份证明。

（七）会议其他出席、列席人员

1.公司董事、监事；

2.公司总经理及其他高级管理人员。

（八）会务联系人

联系人：申亚民

电  话：0391-6665978

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                河南豫光锌业有限公司董事会

2026年6月18日